Brindamos acompañamiento a las empresas colombianas y sucursales extranjeras en la creación, implementación y operación del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT regulado por el capítulo X la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. 

El sistema tiene un enfoque activo en la prevención y mitigación de los riesgos encontrados con base en un análisis exhaustivo de la operación administrativa, financiera y comercial de cada sociedad, además, de contar con la implementación y desarrollo de procesos de debida diligencia rigurosos, lo cual no solo hace que las empresas tengan un debido cumplimiento de las regulaciones LAFT, sino que tengan una defensa efectiva en contra de la materialización de riesgos LAFT en las transacciones con sus proveedores, clientes o trabajadores.

Nuestra metodología de implementación es ágil y basada en ciclos, lo que nos permite ajustar los procesos a las necesidades reales de cada empresa.